México
El juicio civil promovido por el gobierno de México contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, comenzará en enero de 2025 en Estados Unidos, según informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez detalló que la demanda civil, presentada el 21 de septiembre de 2021 en una corte de Florida, reclama 634 millones de dólares. Hasta la fecha, aproximadamente 2 millones de dólares han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Gómez subrayó que el juicio está actualmente en la etapa de descubrimiento probatorio, donde las partes recogen y presentan evidencias para sustentar sus acusaciones o defensas. Este proceso es independiente del juicio penal en EE.UU. contra García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico y está pendiente de sentencia.
El funcionario destacó que este juicio civil busca “romper la maldición de que quien roba al pueblo no regresa nada”, terminando así con una tradición de corrupción estatal.
En relación a los procesos judiciales en México contra García Luna, Gómez recordó que existen dos denuncias penales y una judicialización en el ministerio público, resultando en 61 órdenes de aprehensión. El 20 de diciembre de 2023, Gloria García Luna, hermana del exsecretario, y Edgar Rodríguez García fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva justificada.
Además, en enero, Jonathan Alexis Weinberg, presunto miembro de la red de desfalco de García Luna, fue detenido en España. Su extradición ya ha sido solicitada por el gobierno mexicano.
La UIF ha identificado 16 empresas involucradas en el fraude, que recibieron dinero desviado en México y enviado a paraísos fiscales antes de ser retornado al país. Ocho de estas empresas están listadas en el artículo 69-B del código fiscal del SAT como “factureras”, dedicadas a realizar contabilidades falsas.
Fuente: La Jornada
Resumen y contexto
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México El juicio civil promovido por el gobierno de México contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, comenzará en enero de 2025 en Estados Unidos, según informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez detalló que la demanda civil, presentada el 21 de septiembre de 2021 en una corte de Florida, reclama 634 millones de dólares. Hasta la fecha, aproximadamente…
