México
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan pruebas que sustenten las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector. Señaló que lo difundido por autoridades estadounidenses se basa únicamente en “dichos” y advirtió que México exigirá respeto a su soberanía: “No somos piñata de nadie”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigan el caso, aunque subrayó que hasta el momento solo han detectado faltas administrativas, no delitos.
“La información que proporcionó el Departamento del Tesoro es general y no contiene elementos que demuestren operaciones ilícitas. No hay pruebas de lavado de dinero, solo reportes de transferencias entre empresas chinas y mexicanas, legalmente constituidas”, explicó.
Sheinbaum informó que Hacienda y la UIF recibieron hace semanas datos confidenciales del Tesoro y la FinCen –la oficina estadounidense de delitos financieros–, pero sin evidencia concreta. Frente a la publicación oficial de sanciones, México solicitó detalles adicionales para esclarecer el caso.
La presidenta consideró que el comercio con China, que este año supera los 139 mil millones de dólares, justifica la existencia de múltiples operaciones financieras entre ambos países. “Miles de transferencias se realizan diariamente. Eso no es prueba de lavado de dinero”, recalcó.
En ese contexto, Sheinbaum aseguró que las instituciones financieras mexicanas involucradas son de tamaño reducido y que el sistema bancario del país es sólido. Aclaró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó irregularidades administrativas en los tres bancos señalados, pero sin vinculación con actividades delictivas.
Respecto a los presuntos nexos de dichas instituciones con el caso de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública condenado en EE.UU.– Sheinbaum fue enfática: “No hay ningún indicio en las investigaciones en curso que relacione a estos bancos con ese caso”.
Reiteró que si existen pruebas reales, se actuará conforme a la ley. “En México no hay impunidad, pero tampoco procederemos por simple presión externa. Si hay pruebas, se investiga y se sanciona; si no, no se puede actuar, como en cualquier Estado de derecho”, sostuvo.
Sheinbaum defendió la postura de colaboración entre países, pero con respeto mutuo: “No nos subordinamos a nadie. México es un país libre, soberano, y así lo hemos dejado claro, incluso durante la administración de Donald Trump”.
Finalmente, destacó que el Congreso avanza en la aprobación de una nueva Ley contra el Lavado de Dinero que fortalecerá las capacidades de la UIF y reafirmó la voluntad del gobierno mexicano de combatir los flujos financieros ilícitos. “México está bien, el sistema financiero es fuerte, y el peso también”.
Fuente: La Jornada
Resumen y contexto
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México La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan pruebas que sustenten las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector. Señaló que lo difundido por autoridades estadounidenses se basa únicamente en “dichos” y advirtió que México exigirá respeto a su soberanía: “No somos piñata de nadie”. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investigan el caso, aunque subrayó que hasta el momento solo han…
