España
Juan Ramón Collado, reconocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a destacadas figuras del país, como el expresidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en medio de una compleja situación financiera. Informes confidenciales a los que ha accedido EL PAÍS revelan que desde 2015, más de 100 millones de euros de Collado están embargados en Andorra, en un intrincado entramado de cuentas bancarias que se extienden a Holanda, Panamá y Hong Kong.
Collado, de 60 años, utilizó una estructura compleja para mover su fortuna, utilizando cuentas en bancos andorranos como la Banca Privada d’Andorra (BPA) y posteriormente el Crèdit Andorrà. Sin embargo, estos fondos se sospecha que podrían pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según investigadores andorranos.
Los informes revelan que en marzo de 2023, Collado mantenía al menos dos cuentas con 18.9 millones de euros en Andorra, mientras que el resto de su patrimonio estaba canalizado a través de sociedades instrumentales en los Países Bajos. Estas sociedades incluían Marathon Corporation CV, Constellation Investments CV, Diamond Corporation CV y Kayser Investments. Además, parte significativa de su patrimonio en Andorra, aproximadamente 56.4 millones de euros, fue invertido en fondos de renta variable y acciones en compañías como Volkswagen, Apple, Disney y Basf.
Paralelamente a la investigación contra Collado, la justicia andorrana también ha centrado su atención en personas cercanas a él. Stephanie García, jueza a cargo del caso conocido como Operación Jet por blanqueo, ha imputado a Jaime Jesús Sánchez Montemayor, presunto testaferro de Collado y socio de su bufete en México. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, ha defendido la legitimidad del patrimonio de su cliente y niega que Sánchez Montemayor haya actuado como testaferro.
La situación legal de Collado se ha complicado aún más tras su detención en Ciudad de México en 2019 por cargos de blanqueo de dinero. Este arresto llevó al embargo de los fondos en Andorra. Collado aprovechó el archivo provisional del caso para transferir parte de sus fondos a una cuenta en Madrid, lo que coincide con la compra de propiedades de lujo en la capital española.
Estos eventos se suman a otras investigaciones judiciales que han afectado a Collado en México, incluida una investigación por blanqueo y delincuencia organizada que fue absuelta en febrero de 2023. Collado ha representado a figuras prominentes como Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva.
Fuente: El País
Resumen y contexto
Resumen (clic para ver)
España Juan Ramón Collado, reconocido como el abogado de los poderosos mexicanos por haber defendido a destacadas figuras del país, como el expresidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en medio de una compleja situación financiera. Informes confidenciales a los que ha accedido EL PAÍS revelan que desde 2015, más de 100 millones de euros de Collado están embargados en Andorra, en un intrincado entramado de cuentas bancarias que se extienden a Holanda, Panamá y Hong Kong. Collado, de 60 años, utilizó una estructura compleja…
