Perú
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha rechazado la solicitud de Rafael López Aliaga para archivar el caso en su contra, permitiendo que la investigación por lavado de activos continúe. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada anunció oficialmente que la investigación seguirá adelante tras desestimar la excepción de improcedencia de acción presentada por el alcalde de Lima.
La Corte dictó que “el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por Rafael Bernardo López Aliaga ha sido declarado INFUNDADO. En consecuencia, continuará procesado por este tribunal por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Notifíquese a las partes procesales conforme a Ley.”
Este caso está relacionado con los ‘Panama Papers’, una filtración global que reveló el uso de sociedades offshore por parte de figuras y empresas internacionales para ocultar activos de origen ilícito. Según la acusación, López Aliaga habría utilizado estas estructuras para canalizar fondos provenientes de corrupción vinculada a contratos de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante los años 2011 a 2014.
La defensa del alcalde argumentó que las operaciones cuestionadas eran legales y habían sido aprobadas por el Consejo Metropolitano de Lima. Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz consideró que estos argumentos no eran suficientes para cerrar la investigación. El magistrado destacó que el delito de lavado de activos es independiente del delito original del que provienen los fondos, en este caso, la presunta colusión agravada, y que su enfoque está en la transformación y ocultamiento de dinero ilícito, sin importar la naturaleza del delito previo.
El fiscal Irvin Sinche Soto, encargado de la investigación, ha sostenido que López Aliaga utilizó empresas offshore para blanquear fondos derivados de contratos municipales. Explicó que el esquema consistía en desviar estos recursos a jurisdicciones con políticas fiscales laxas para evitar el rastreo de su origen.
La investigación sigue en una fase crucial, con la recolección de pruebas documentales y testimoniales clave. Entre los documentos relevantes se encuentran informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de organismos internacionales que sugieren un sofisticado entramado financiero destinado a ocultar la verdadera procedencia de los fondos gestionados por el alcalde.
El juez Chávez Tamariz ha señalado que se mantendrán nuevas audiencias, y la próxima sesión está programada para el miércoles 11 de septiembre. En esta audiencia, la defensa de López Aliaga tendrá la oportunidad de presentar más pruebas, lo cual será decisivo para determinar si el caso avanza a una etapa más avanzada del proceso judicial.
Fuente: Infobae
Resumen y contexto
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Perú El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha rechazado la solicitud de Rafael López Aliaga para archivar el caso en su contra, permitiendo que la investigación por lavado de activos continúe. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada anunció oficialmente que la investigación seguirá adelante tras desestimar la excepción de improcedencia de acción presentada por el alcalde de Lima. La Corte dictó que “el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por Rafael Bernardo López Aliaga ha sido declarado INFUNDADO. En consecuencia, continuará procesado por este…
