Estados Unidos multa a Bank of America por incumplimiento en normas contra lavado de dinero
El Departamento del Tesoro impone sanciones millonarias por no reportar transacciones sospechosas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a Bank of America, el segundo banco más grande del país, con más de 1,200 millones de dólares por no reportar adecuadamente más de 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito. La sanción fue anunciada el 13 de octubre de 2026 y responde a fallas en el cumplimiento de las normas federales que buscan proteger la seguridad nacional y prevenir actividades ilegales en la frontera suroeste del país.
Detalles de la multa y acusaciones
El Tesoro señaló que algunas de las operaciones no reportadas por Bank of America involucraban riesgos para la seguridad nacional y estaban vinculadas a redes chinas dedicadas al lavado de dinero y financiamiento ilícito. La Red de Control de Delitos Financieros impuso la multa principal, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acordó un pago adicional de 11.6 millones de dólares por violaciones a programas de sanciones que incluyen a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, enfatizó que “ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley” y advirtió que el incumplimiento de entidades como Bank of America pone en riesgo todo el sistema financiero estadounidense.
Reacción y contexto
Un portavoz de Bank of America declaró que el banco ha cooperado con las autoridades regulatorias para resolver estas sanciones. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para fortalecer la vigilancia contra el lavado de dinero y actividades ilícitas en el sector financiero, especialmente en las zonas fronterizas.
Este caso se suma a otros esfuerzos regulatorios para combatir el lavado de activos y financiamiento ilegal, que representan una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad internacional. Para conocer más sobre las políticas contra este tipo de delitos, se puede consultar la información disponible en el sitio oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La sanción a Bank of America refleja la importancia de la supervisión y cumplimiento en el sector financiero para evitar riesgos sistémicos y proteger la integridad de los mercados. El seguimiento a estas medidas es clave para garantizar un sistema financiero más seguro y transparente.
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